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关于更新《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的公告

2017/05/23

证券代码:002316        证券简称:键桥通讯        公告编号:2017-046

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于更新《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)

(修订稿)》及其摘要的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称公司”)于20161018在指定信息披露媒体披露了《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,20161028日收到深圳证券交易所出具的中小板重组问询函(不需行政许可)201618号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》,并对上述问询函给予回复,详见2016115日公司在指定信息披露媒体披露的《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关公告。公司于2017410日、2017512日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2017】第165号、中小板问询函【2017】第241号,以下简称“问询函”)。公司已按照深圳证券交易所中小板公司管理部的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复并结合报告书披露相关事项的情况,对报告书进行了更新,更新内容如下:

1、更新重组报告书涉及标的公司、上市公司业务经营/财务/持股比例等数据及备考审阅报告数据至2016年度或20161231日。

2、补充披露了相关各方保持上市公司控制权稳定的各项承诺,请详见本报告书重大事项提示/六、本次交易相关方的重要承诺”

3、补充披露了本次交易业绩承诺期不顺延,承诺的净利润金额不发生变更,通过举例方式说明未实现业绩承诺时各补偿方应补偿的金额、对应的补偿方式及在股份解锁条件满足后可解锁数量的计算过程,请详见本报告书重大事项提示/三、业绩承诺补偿及奖励”

4、鉴于标的公司已实现2016年度业绩承诺,根据《附条件生效的股权收购协议》,补充披露了上市公司未来存在进一步收购各交易对方持有的上海即富剩余20%股权的可能性,请详见本报告书重大事项提示/二、本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成借壳上市/(五)标的公司后续股权收购安排”。

5、补充披露了本次方案已履行程序和前置审批程序的相关情况,请详见本报告书“重大事项提示/五、本次交易的决策过程和批准情况”、“第一节 本次交易概述/二、本次交易的决策过程和批准情况”。

6、补充披露了收购资金来源的最新进展情况,请详见本报告书重大事项提示/一、本次交易方案简要介绍/(二)收购资金来源”等相关部分。

7、补充披露了点佰趣合并温州之民信息服务有限公司支付业务的最新进展。请详见本报告书第四节 标的资产基本情况/三、主要资质情况”。

8、补充披露了上海富汇拆除VIE以及Maxcard曾经存在代持的相关情况,请详见本报告书“第四节 标的资产基本情况/一、基本情况/(五)子公司情况/1、主要下属公司情况/2)上海富汇/3上海富汇曾拆除VIE的情况”。

9、补充披露了《附条件生效的股权收购协议之补充协议二》及《股东协议之补充协议二》,请详见本报告书“第七节  本次交易合同的主要内容”。

10、鉴于标的公司与广州闪银网络科技有限公司的诉讼已和解,截至本重组报告书签署日,标的公司及其子公司不存在尚未了结的标的金额10万元以上的诉讼案件,删除了标的公司与广州闪银网络科技有限公司的诉讼。

11、更新上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况”,请详见本报告书“第十三节 其他重要事项/三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况”

 

特此公告。

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司

                                          会          

                                          2017519日       

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成立于1999年,是专业从事专网通信信息技术解决方案服务商,2009年在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码:002316。多年来致力于为电力行业、轨道交通行业、智能交通行业、高速公路等系统的企业提供专网通讯技术解决方案。

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