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第四届董事会第二十五次会议决议的公告

2017/09/29

证券代码:002316        证券简称:键桥通讯        公告编号:2017-082

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2017926日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2017927日下午15:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

 

1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向深圳精一投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》。

该议案中董事刘辉女士为关联董事,回避表决。

具体内容详见公司于2017929日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于向深圳精一投资管理有限公司借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

 

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议四>的议案》。

同意公司与义乌市纬诺投资合伙企业(有限合伙)、义乌市博铭投资合伙企业(有限合伙)、湖州同胜信息技术合伙企业(有限合伙)、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权收购协议之补充协议四》。

具体内容详见公司于2017929日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议四>的公告》。

 

特此公告。

 

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司

                                          董 事 会          

                                           2017928日       

 

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成立于1999年,是专业从事专网通信信息技术解决方案服务商,2009年在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码:002316。多年来致力于为电力行业、轨道交通行业、智能交通行业、高速公路等系统的企业提供专网通讯技术解决方案。

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