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第四届董事会第二十六次会议决议的公告

2017/11/01

证券代码:002316        证券简称:键桥通讯        公告编号:2017-089

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于20171022日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于20171026日下午1430在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

 

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2017年第三季度报告及正文》。

《公司2017年第三季度报告》及《公司2017年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn),《公司2017年第三季度报告正文》

同时刊登于20171028日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》。

 

29票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司于20171028日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程修订案》及《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》全文。

该议案需提交公司股东大会审议。

 

39票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于20171113日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于20171028日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

 

特此公告。

 

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司

                                                 会         

                                                                                                                20171027日     


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成立于1999年,是专业从事专网通信信息技术解决方案服务商,2009年在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码:002316。多年来致力于为电力行业、轨道交通行业、智能交通行业、高速公路等系统的企业提供专网通讯技术解决方案。

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