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第四届董事会第二十八次会议决议的公告

2017/12/13

证券代码:002316        证券简称:键桥通讯        公告编号:2017-102

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2017127日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于20171211日下午15:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

 

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要,同意公司向深圳宝安桂银村镇银行申请综合授信额度人民币3,000万元整(敞口人民币2,000万元整),额度期限25个月,由公司董事长王永彬先生提供连带责任担保。

以上授信额度主要用于公司补充流动资金,综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

 

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

为保证公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展,同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于20171213日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于更换会计师事务所的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

 

39票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于20171213日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

 

49票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于20171228日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于20171213日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

 

特此公告。

 

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司

                                          董 事 会          

                                           20171212日       


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成立于1999年,是专业从事专网通信信息技术解决方案服务商,2009年在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码:002316。多年来致力于为电力行业、轨道交通行业、智能交通行业、高速公路等系统的企业提供专网通讯技术解决方案。

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