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关于更换会计师事务所的公告

2017/12/13

证券代码:002316        证券简称:键桥通讯        公告编号:2017-104

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于20171211日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,公司董事会同意聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)为公司2017年度审计机构。现将相关事宜公告如下:

 

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展,经综合评估、公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所担任公司2017年度审计机构,聘期一年。

公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通,征得了其理解和支持。瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责,公司对瑞华会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢!

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:9111010108553078XF

登记机关:北京市工商行政管理局东城分局

主要经营场所:北京市东城区崇文门外大街11111101

执行事务合伙人:张增刚

成立日期:20131128

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法律规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质:中喜会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000457),能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

会计师事务所简介:中喜会计师事务所于2013118日经北京市财政局{京财会许可【20130071}号文批准,由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。中喜会计师事务所经中国证监会、财政部批准,具有证券期货相关业务审计资格;并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务资格;经最高人民法院批准具有执行司法审计(证券)资格;经财政部批准具有国有特大型企业审计资格。中喜会计师事务所是在国家工商局注册登记的国内大型事务所,现有从业人员1000多名,其中注册会计师360多名,证券特许会计师27人,注册税务师80人,业务范围遍及全国,先后为数千家企业提供服务。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查,认为中喜会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构。

2、公司于20171211日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘请中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、《关于更换会计师事务所的议案》将提交公司2017年第六次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见和的独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见:中喜会计师事务所具备证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,有利于保证上市公司的审计独立性,也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意《关于更换会计师事务所的议案》。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。

 

特此公告。

 

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司

                                         董 事 会         

                                          20171212日      


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