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第四届董事会第三十三次会议决议的公告

2018/04/28

证券代码:002316        证券简称:键桥通讯        公告编号:2018-026

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2018423日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2018426日上午1000在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

 

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年第一季度报告及正文》。

《公司2018年第一季度报告》及《公司2018年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年第一季度报告正文》同时刊登于2018427日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

 

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。

变更公司名称事项以工商部门最终核准为准,变更公司证券简称事项以深圳证券交易所最终核准为准。

具体内容详见公司于2018427日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

 

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司于2018427日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程修订案》。

公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

 

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服数据处理有限公司49%股权的议案》。

具体内容详见公司于2018427日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服数据处理有限公司49%股权的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

 

特此公告。

 

 

深圳键桥通讯技术股份有限公司

                                           会          

                                          2018426日       


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成立于1999年,是专业从事专网通信信息技术解决方案服务商,2009年在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码:002316。多年来致力于为电力行业、轨道交通行业、智能交通行业、高速公路等系统的企业提供专网通讯技术解决方案。

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